Chiều 14/10, Công an Thành phố Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NextTech. Ông Bình cùng chín người khác bị điều tra về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến dự án tiền số AntEx gây nhiều chú ý trong thời gian qua.
Sau nhiều ngày lực lượng chức năng tiến hành khám xét trụ sở NextTech tại số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Từ tối ngày 7 đến ngày 8/10, công an đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu, niêm phong và đưa đi phục vụ điều tra.
Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản tạm giữ lên đến khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai ô tô cùng nhiều ngoại tệ.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá “Quỹ đầu tư Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD vào dự án AntEx trong vòng 10 năm. Thông tin này được công bố nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tránh tình trạng bán tháo đồng tiền số. Tuy nhiên, sau khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, ông Bình cùng một số cổ đông của NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví điện tử cá nhân để bán và chia nhau khoản lợi bất chính.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm bị can phát hành và bán khoảng 33,2 tỷ token AntEx cho gần 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 117 tỷ đồng. Nhiều người sau đó phản ánh bị mất trắng số tiền đầu tư và gửi đơn trình báo tới cơ quan công an.
Tại buổi thông tin báo chí ngày 14/10, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ hoạt động chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng, một công ty nằm trong hệ sinh thái của NextTech. Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, khẳng định trong hệ sinh thái của Shark Bình tồn tại nhiều vi phạm, không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã bị khởi tố.
Cổng thanh toán Ngân Lượng được thành lập từ năm 2012, chuyên cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán trực tuyến và từng được coi là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực này. Năm 2024, công ty từng bị xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng do vi phạm quy định về thuế.
Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Khi mới 19 tuổi, ông sáng lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành Tập đoàn NextTech với các lĩnh vực hoạt động chính gồm công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics, sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc như NgânLượng, BoxMe, mPOS, Vimo và nhiều nền tảng số khác.
Ngoài vai trò doanh nhân công nghệ, ông còn được biết đến rộng rãi qua chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, ông Nguyễn Hòa Bình thu hút sự chú ý của dư luận do những tranh cãi liên quan đến dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân.
Hiện Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dòng tiền, hành vi vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong hệ sinh thái NextTech.
