Chiều 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định bổ sung khởi tố hai bị can (trong đó có chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”) về tội danh “trốn thuế” đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Đối tượng Trần Đại Phúc (bên trái) và Lê Văn Hải tại cơ quan công an.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (trụ sở tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú xã Giao Thủy, Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú xã Thanh Sơn, Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định có tài liệu, chứng cứ khẳng định ngoài hành vi phạm tội “buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã bị khởi tố thì từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Phúc và Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.
Mặc dù doanh thu của Công ty TNHH Hải Bé đạt hơn 101 tỉ đồng, các bị can chỉ kê khai với cơ quan thuế hơn 15 tỉ đồng, che giấu gần 86 tỉ đồng doanh thu. Để thực hiện hành vi, thủ đoạn của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng, đồng thời thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty TNHH Hải Bé để chỉ nộp thuế khoán để tránh kê khai chi tiết. Đồng thời nhóm người này đã thống nhất với đơn vị cung ứng chỉ xuất hóa đơn cho một phần hàng hóa mà Công ty TNHH Hải Bé đã mua thực tế..
Với phương thức, thủ đoạn như trên, nhóm người này đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.
Từ bán hàng online đến buôn bán hàng giả
Trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên quảng cáo, livestream bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có “Siro ăn ngon Hải Bé”, sản phẩm được phản ánh không đảm bảo chất lượng.
Kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, cơ quan chức năng thu giữ nhiều sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả giám định cho thấy hàm lượng các chất như Vitamin A, Canxi, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, xác định là hàng giả.
Từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã tiêu thụ hơn 800.000 sản phẩm qua TikTok Shop, Facebook và Shopee với các tên tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán hơn 100.000 hộp trên toàn quốc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế, buôn bán hàng giả và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
