Đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quan hệ hôn nhân giữa doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) và diễn viên Phương Oanh, đồng thời bác bỏ tin đồn cặp đôi này ly hôn nhằm “tẩu tán tài sản”.
Chiều ngày 15/10, tại Hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình vừa được khám phá, đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP Hà Nội), đã chia sẻ thêm các nội dung liên quan đến vụ án của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.
1. Khởi tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo đại tá Trung, trong vụ án này, PC03 Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để phục vụ điều tra.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của 4 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Bình và các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
2. Làm rõ tin đồn “ly hôn để tẩu tán tài sản”
Liên quan đến tin đồn cho rằng Shark Bình và diễn viên Phương Oanh ly hôn nhằm “tẩu tán tài sản”, đại tá Thành Kiên Trung khẳng định đây là quan hệ dân sự.
“Cơ quan điều tra chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về hoạt động ly hôn hay các thủ tục dân sự khác giữa ông Bình và bà Oanh. Do vậy, đến nay hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp,” đại tá Trung nhấn mạnh.
3. Thủ đoạn chiếm đoạt trong dự án “Next100 Blockchain”
Theo cáo buộc, từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã công bố việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án liên quan đến đồng tiền số.
Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng lộ trình. Ông Bình cùng một số cổ đông của Công ty NextTech bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân, sau đó bán quy đổi ra tiền đồng để chia nhau. Một phần khác được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng sai mục đích.
Cơ quan điều tra xác định khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư đã bị rút tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.
4. Thành lập “NextLand” để che giấu doanh thu
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand.
Ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng, trong khi giá thực tế được ghi nhận trên sổ sách nội bộ.
Hành vi này được cho là gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
5. Phong tỏa gần 900 tỉ đồng tài sản
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô…; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.
Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những sai phạm khác của các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NextTech.
6. Tổng đài tư vấn pháp luật qua điện thoại
Nếu quý khách hàng còn có thắc mắc hay câu hỏi nào cần được tư vấn từ luật sư. Quý khách vui lòng liên hệ vào số Hotline 0978 333 379 để được luật sư tư vấn. Trân trọng cảm ơn!
